PATTAYA, 24. marraskuuta 2025 – Turistipoliisin 2. divisioonan, alueellisten poliisin tutkintayksiköiden ja Banglamungin piirikunnan viranomaisten yhteisoperaatio johti yhdeksän muulipankkitilien kautta toimivaan värväysverkostoon osallistuneen henkilön pidätykseen tällä viikolla.
Huolestuneiden kansalaisten tiedustelutietojen perusteella tutkijat löysivät ”Jobs in Pattaya” -ryhmistä Facebook-mainoksen, jossa tarjottiin 3 000–4 000 bahtia pankkitiliä kohden ihmisille, jotka halusivat avata tilejä toisten puolesta. Viestissä luki: ”Tarvitsen kiireellisesti käteisnostoa Pattayalla – 3 000–4 000 bahtia tiliä kohden, voin tuoda ystäviä.”
Thaimaan kuninkaallisen poliisin ja matkailupoliisin komentajan, poliisiluutnantti Saksirot Phuek-amin, antamien kansallisten ohjeiden mukaisesti kohdistaa hyökkäyksiä aggressiivisesti puhelinkeskuksiin ja verkkohuijausverkostoihin. Tämän seurauksena poliisit käyttivät peitetehtävissä toimivaa agenttia, joka otti yhteyttä värvääjään Linen kautta.
Varovainen agentti vaihtoi toistuvasti tapaamispaikkaa välttääkseen valvontaa, ennen kuin lopulta suostui tapaamaan agentin lyhytaikaiseen hotelliin Etelä-Pattayalla. Siellä epäilty maksoi agentille 2 500 bahtin ennakkomaksun ja myöhemmin seurasi häntä avaamaan uuden pankkitilin ja ostamaan matkapuhelimen SIM-kortin agentin nimellä.
Pari sopi tapaavansa uudelleen seuraavana päivänä samassa hotellissa, jotta värväjä voisi antaa ohjeet laittomien varojen vastaanottamisesta ja nostamisesta. Heti kun agentti antoi ennalta sovitun merkin, odottavat virkailijat ryntäsivät huoneeseen.
Kolme värväjää yritti paeta, mutta heidät piiritettiin ja pidätettiin nopeasti. Viereisen huoneen, jota käytettiin värvättyjen henkilöiden majoittumiseen, etsintä paljasti kuusi muuta epäiltyä rentoutumassa ja käyttämässä avoimesti värvääjien toimittamia huumeita. Huumeiden käyttövälineitä ja metamfetamiinia ("yaba") takavarikoitiin.
Viranomaiset pidättivät yhteensä:
– 3 rekrytoijaa/agenttia pyörittämässä muulitili-toimintaa
– Kuusi värvättyä henkilöä tavattiin huumeiden käytöltä toisessa huoneessa
Kaikki yhdeksän epäiltyä kiistivät aluksi syyllistyneensä väärinkäytöksiin, mutta poliisit veivät heidät Pattayan poliisiasemalle jatkokuulusteluihin. Lisäsyytteitä huumeiden hallussapidosta ja levittämisestä odotetaan, ja tutkijat jatkavat yhteyksien jäljittämistä suurempiin puhelinkeskuksiin ja verkkohuijausjärjestöihin.
Operaatio on osa tehostettua valtakunnallista "muulitilien" vastaista toimintaa. Muulitilit ovat kansainvälisten kyberrikollisjengien ensisijainen kanava petoksella hankittujen rahojen pesuun.
